【招标预告】兴业金融租赁有限责任公司关于机构洗钱风险自评估供应商征集调研公告

兴业金融租赁有限责任公司关于机构洗钱风险自评估供应商征集调研公告 < 根据监管部门要求结合公司实际需要，我司开展机构洗钱风险自评估服务项目，现公开对该项目进行供应商征集调研，有关事宜如下： 一、采购需求及资格要求 1.1采购需求 本次采购需求为根据监管要求协助我司开展2025年机构洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估（后续简称机构洗钱风险自评估），包括制定自评估工作方案，确定自评估指标体系和工作流程，开展风险案例分析与收集，并通过数据提取、反洗钱问卷等形式在监管部门要求的时限范围内完成三类风险的洗钱风险自评估，形成公司机构洗钱风险自评估报告。服务地点：北京。 1.2<服务要求 该项目交付文档为机构洗钱风险自评估工作方法和方案、监管部门要求的三类风险的评估指标体系、典型风险场景、风险案例及分析、自评估报告、基于自评估结论提出整改措施及建议、其他辅助证明材料。 1.3<供应商资质要求 1.3.1<企业成立五年以上，经营正常，可稳定提供服务 1.3.2<具备2022年1月1日至今与金融租赁公司或国内银行总部级合作开展该类项目的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,以合同签订日期为准），有与金融租赁公司合作案例的需全部列举。 二、报名要求 2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。 2.2<在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。 2.3<充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。 2.4<具有良好的商业信誉且经营正常。 2.5<依法缴纳税收和社会保障资金。 2.6<未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。 2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。 2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。 三、报名方式 采购部门联系人： ***，联系电话：*** 联系时间：工作日9:00-12:00，13:30-15：30(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。 欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至cgbgs@cib-leasing.com.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业金融租赁有限责任公司机构洗钱风险自评估采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。 报名注意事项： 提交的供应商资料内容包括如下三项： 材料1：《兴业金融租赁有限责任公司机构洗钱风险自评估供应商服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称） 材料2：兴业金融租赁有限责任公司机构洗钱风险自评估服务项目信息收集表 材料3：承诺函 以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅上传一份文件，拆分上传多份文件视为无效应答。 调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。 四、注意事项 1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。 2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我司将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我司将对材料予以保密。 3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。 4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。 5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。 五、征集时间 即日起至2025年12月10日23:59止。注意：本项目寻源开始时间：2025-12-04 17:51；寻源截止时间：2025-12-10 23:59；