【招标公告】中铁山河工程装备股份有限公司5700万股股份（占总股本30%）

中铁山河工程装备股份有限公司5700万股股份（占总股本30%）
{"utrgcemsproject":{"projecttype":"G3","projectcode":"G32024BJ1000472","publishdate":"2024-08-19","sfplzcpgqk":"0","procontactmobile":"010-83143122","objectprice":"7422.342万元","recordtype":"A00001","pch":"138089","workingday":"22","bdsfsycmcp":"0","procontact":"陶经理","shtgsj":"2024-08-16 19:13:53","sfwwxs":"1","procontactphone":"18612567818","bjhlpuburl":"https://otc.cbex.com/cgq/detail/362459.html","businessstatus":"A01001","expiredate":"2024-09-13","object":"中铁山河工程装备股份有限公司5700万股股份（占总股本30%）","id":"19430-138089","membermobile":"13161750597；010-63799892","createtime":"2024-08-14 17:36:42.000","zonecity":"440100","memberbroker":"王洋洋","workingxs":"120秒","projectid":"362459","membercode":"J0087","istransferofctrl":"F","notcollectdesc":"延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。","sfxshybl":"1","workingrmb":"万元","isbind":"F","deptcontactmobile":"010-66295655","memberorg":"北京中诚天下投资顾问有限公司","releaselevel":"0","duration":"20","lastupdatetime":"2024-08-16 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项目名称	中铁山河工程装备股份有限公司5700万股股份（占总股本30%）		项目编号	G32024BJ1000472
转让底价	7422.342万元		披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息披露起始日期	2024-08-19		信息披露结束日期	2024-09-13
所在地区	广东省广州市		所属行业	专用设备制造业
委托会员	机构名称：北京中诚天下投资顾问有限公司 | 联系人：王洋洋 / 联系电话：13161750597；010-63799892
交易机构	项目负责人：陶经理 / 联系电话：010-83143122 | 部门负责人：刘经理 / 联系电话：010-66295655

意向受让方须在信息披露公告期内，向北京产权交易所递交《受让申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记，视为放弃受让。

• 转让标的基本情况
• 转让方基本情况
• 交易条件与受让方资格条件
• 信息披露期
• 竞价方式

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文

二、转让标的基本情况

标的企业名称	中铁山河工程装备股份有限公司
标的企业基本情况	注册地（住所）	广东省广州市(广州市南沙区大岗镇潭洲人民路3号306室)
	法定代表人	唐彪	成立日期	2016-08-22
	注册资本	19000.00万元(人民币)	实收资本	19000.00万元(人民币)
	经济类型	国有控股企业
	企业类型	股份有限公司	所属行业	专用设备制造业
	统一社会信用代码或组织机构代码	91430100MA4L62JM2E
	经营规模	大型
	经营范围	对外承包工程;工程管理服务;特种设备出租;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械制造;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;水资源专用机械设备制造;矿山机械销售;矿山机械制造;轨道交通工程机械及部件销售;智能控制系统集成;轨道交通通信信号系统开发;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;隧道施工专用机械销售;隧道施工专用机械制造;货物进出口;建设工程质量检测;
	其他股东是否放弃优先受让权	是
	企业管理层是否参与受让	否
	是否涉及职工安置	否
	导致标的企业的实际控制权发生转移	否

标的企业股权结构	前十位股东名称			持有比例（%）
	山河智能装备股份有限公司			70
	中铁工程装备集团有限公司			30

主要财务指标 （单位：万元）	2023年度审计报告数据
	营业收入	营业利润		净利润
	40143.33	-3.88		272.95
	资产总计	负债总计		所有者权益
	99228.92	76852.46		22376.46
	审计机构	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
	2024年06月30日财务报表
	营业收入	营业利润		净利润
	22462.63	158.1		224.84
	资产总计	负债总计		所有者权益
	97914.31	75065.27		22849.04

其他披露的内容	详情详见评估报告、审计报告等北交所备查资料。

三、转让方基本情况

基本情况	转让方名称	中铁工程装备集团有限公司
	注册地（住所）	河南省郑州市(河南省郑州市经济技术开发区第六大街99号)
	经济类型	国有控股企业
	法定代表人	赵华	成立日期	2009-12-22
	注册资本（万元）	120621.572153万元(人民币)	实收资本（万元）
	企业类型	有限责任公司	所属行业	专用设备制造业
	统一社会信用代码或组织机构代码	91410000698729660M	经营规模	大型
	持有产（股）权比例	30%	拟转让产（股）权比例	30%
	持有股份数（万股）	5700	拟转让股份数（万股）	5700
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国铁路工程集团有限公司
	统一社会信用代码或组织机构代码	91110000102016548J
	转让方决策文件类型	其他
	批准单位名称	中铁高新工业股份有限公司
	批准日期	2024-06-13
	批准单位决议文件类型	批复
	决议文件名称	中铁工业关于中铁装备转让所持中铁山河全部股权事宜的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件	标的名称	中铁山河工程装备股份有限公司5700万股股份（占总股本30%）
	转让底价	7422.342万元
	价款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内支付人民币742万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、如信息披露期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一个意向受让方，则本项目以不低于转让底价成交。如征集到两个及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方。受让方交纳的交易保证金按照《产权交易合同》约定支付除交易保证金外剩余交易价款后，转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的交易保证金自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交退还交易保证金的申请，北京产权交易所将在收到退还交易保证金的申请后3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北交所及相关方，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生2家及2家以上意向受让方后未参与后续交易程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；（4）成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。 4、意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）本方递交受让申请并交纳交易保证金，即表示已详细阅读并完全接受本股份转让项目公告信息以及审计报告、资产评估报告等北交所备查文件的全部内容，已完成对转让标的尽职调查，并依据调查结果独立判断自愿接受全部交易条件并以不低于转让底价受让转让标的。（2）本方同意在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款一次性支付至北交所指定账户。（3）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将已支付的全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。（4）同意交易完成后标的企业及其子公司同步启动公司更名，在股权交割完成之日起六个月后不再使用“中铁”字号。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容，并依据该等内容独立判断决定自愿全部接受本项目公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，愿意全面履行交易程序。受让方若以不了解转让标的资产现状、瑕疵及风险等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的，即可视为违约，并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳金额	742万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

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